商貿全接觸

商貿全接觸 商貿全接觸
  • 登入 / 登記

語言

  • EN
  • 繁
  • 简
  • 活動
  • 我的資訊
  • 聯絡香港貿發局
  • 訂閱
  • 訂閱

Section Menu

  • 多媒體
  • 商貿頭條
  • 成功之道
  • 營商有法
  • 貿發情報
  • 跳出香港
  • 潮流創富
  • 經貿研究

語言

  • EN
  • 繁
  • 简
  • HKTDC.com |
  • 關於香港貿發局 |
  • My HKTDC |
  • 登入 / 登記 |

HKTDC.com 關於香港貿發局 My HKTDC

登入 登記

商貿全接觸

Section Menu

  • 多媒體
  • 商貿頭條
  • 成功之道
  • 營商有法
  • 貿發情報
  • 跳出香港
  • 潮流創富
  • 經貿研究

https://hkmb.hktdc.com/tc/1X0A8KKS

經貿研究
儲存內容
分享 / 發送

請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享

央行發布《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

2017年1月4日

以前市民去銀行存取20萬元以上的人民幣現金,都會上報到中國反洗錢監測分析中心。2017年7月1日以後,這一標準將下降至5萬元。

中國人民銀行較早時發布了《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(下稱《管理辦法》),自2017年7月1日起實施。該辦法將大額現金交易的人民幣報告標準由「20萬元」調整為「5萬元」,並規定以人民幣計價的大額跨境交易報告標準為「人民幣20萬元」。

《管理辦法》規定的大額交易報告標準有三條:一是自然人和非自然人的大額現金交易,境內和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)。二是非自然人銀行賬戶的大額轉賬交易,境內和跨境的報告標準均為人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)。三是自然人銀行賬戶的大額轉賬交易,境內的報告標準為人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元),跨境的報告標準為人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)。

《管理辦法》規定,對當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支,金融機構應當報送大額交易報告。比如,自然人通過銀行機構用人民幣現鈔購買美元現鈔,當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)的,辦理業務的銀行機構需將此交易作為大額交易上報。

《管理辦法》規定,金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產價值大小,應當提交可疑交易報告。即以「合理懷疑」為基礎開展可疑交易報告工作。

返回頁首 ^
資料提供
    主題:
  • 銀行服務,
  • 中國內地,
  • 反洗錢,
  • 大額現金交易,
  • 跨境交易
  • 銀行服務
  • 中國內地
  • 中國內地
首頁

Article Topics

文章主題

銀行服務24614
中國內地36294
反洗錢120179
大額現金交易120180
跨境交易116901

文章主題

銀行服務24614
中國內地36294
反洗錢120179
大額現金交易120180
跨境交易116901

interest_article

相關文章

2022年7月4日

中山市推出138項穩經濟措施

2022年5月11日

泰國銀行放寬外匯規定以促進資本流動

2021年9月13日

印尼與中國同意啟動本幣結算合作框架

2021年7月12日

深圳全面推行離岸受理港澳企業商事登記服務

Related Events

相關活動

2022年7月14日

利用RCEP關稅優惠發掘東盟市場機遇網上研討會

2022年12月7至10日

中國國際海事會展2022

2022年12月7至9日

SIAL國際食品展(上海)2022

2022年12月14至17日

國際環保博覽 2022
活動搜尋

Social Share

關注我們

訂閱每周電郵通訊

newpaper-img

訂閱每周電郵通訊

banner-img


本人確定香港貿易發展局(“貿發局”)可將上述資料編入其全部或任何資料庫內作為直接推廣或商貿配對﹝因而可能成為可供本地及/或海外公眾人士使用﹞,以及用於貿發局在私隱政策聲明中所述之其他用途。本人確認已獲得此表格上所述的每一位人士同意及授權,將其個人資料提供予貿發局作此表格提及的用途。


*此選項是按歐盟有關保護個人資料法律的要求而設,對於非歐盟/歐洲經濟區的客戶,請略過此項。

謝謝

感謝閣下訂閱香港貿發局市場資訊。

分享文章

電郵
LINKEDIN
WeChat
FACEBOOK
TWITTER
WHATSAPP

ID: HKTDCofficial

如仍未成為登記用戶,請即登記!

設計「我的資訊」

successfully added on your preferences.